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外汇局通报作恶营业外汇用于跨境赌博案例 最高被罚超72万
发表于:2020-12-25 20:34 分享至:

  原标题:外汇局通报作恶营业外汇用于跨境赌博案例,最高被罚超72万

  国家外汇管理局一个月内第二次通报十破例汇违规典型案例。

  12月25日,外汇局外示,按照《中华人民共和国逆洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),外汇局强化外汇市场监管,厉厉抨击跨境赌博所涉资金作恶营业走为,维护外汇市场健康良性秩序。

  这是国家外汇局今年以来第6次通报外汇违规案例,其中,今年4月外汇局两次通报了相符计二十例跨境赌博资金作恶迁移案例,7月通报的十例均为作恶营业外汇案,9月通报了十例作恶营业外汇从事跨境赌博案例,12月4日通报了十破例汇违规典型案例。                     

  案例1:广东籍宋某作恶营业外汇案

  2018年6月-7月,杜某经由过程作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶营业外汇8次折相符75.8万美元,用于境外赌博运动。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款72.6万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例2:浙江籍叶某作恶营业外汇案

  2018年7月-2019年7月,叶某经由过程地下钱庄作恶营业涉赌外汇资金29次折相符99.2万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款68.1万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例3:湖南籍谢某作恶营业外汇案

  2018年3月-2020年1月,谢某经由过程作恶移机境外的境内商户POS机刷卡等手段,作恶营业涉赌外汇资金28次折相符86.2万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款59.3万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例4:湖北籍王某作恶营业外汇案

  2019年2月,韩某经由过程作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶营业外汇4次折相符56.8万美元,用于境外赌博运动。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款54.4万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例:5:天津籍李某作恶营业外汇案

  2018年7月-2019年12月,李某经由过程作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶营业涉赌外汇资金10次折相符76.7万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例6:浙江籍韩某作恶营业外汇案

  2018年5月-2019年9月,韩某经由过程地下钱庄作恶营业涉赌外汇资金6次折相符70.1万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款47.6万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例7:河南籍马某作恶营业外汇案

  2017年5月-2018年5月,马某经由过程地下钱庄作恶营业涉赌外汇资金10笔折相符48.8万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款39.5万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例8:江西籍李某作恶营业外汇案

  2019年8月-9月,李某经由过程地下钱庄作恶营业涉赌外汇资金4次折相符40.3万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款33万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例9:浙江籍杨某作恶营业外汇案

  2018年6月-8月,杨某经由过程作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶营业外汇2次折相符26万美元,用于境外赌博。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.7万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

  案例10:湖南籍戴某作恶营业外汇案

  2018年6月-9月,戴某经由过程作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶营业外汇5次折相符24.2万美元,用于境外赌博。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款23.2万元人民币。责罚新闻已纳入中国人民银走征信体系。

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义务编辑:薛永玮